證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2013-042號
寧夏東方鉭業股份有限公司
關于召開公司2013年第二次臨時股東大會有關事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議召開時間：2013年9月13日(星期五)上午9：00時
2、股權登記日：2013年9月9日(星期一)
3、會議召開地點：寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議召開方式：現場投票
6、出席會議對象：
（1）截止2013年9月9日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席并參加表決；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
二、會議審議事項
1、審議關于為公司全資子公司-進出口公司追加提供貸款擔保的議案
2、審議關于更換公司監事會股東監事的議案
三、現場股東大會會議登記方法
1、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續；自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2013年9月11日-2013年9月12日
上午8：00-12：00，下午14：00-18：00
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯系辦法：
聯系人：代新年 黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、與會股東食宿和交通自理。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2013年8月26日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業股份有限公司2013年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權。
序號 | 議案內容 | 表決意見 | ||
同意 | 反對 | 棄權 | ||
1 | 關于為公司全資子公司-進出口公司追加提供貸款擔保的議案 | |||
2 | 關于更換公司監事會股東監事的議案 | |||
委托人（簽字）：
身份證號（營業執照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2013年 月 日
附注：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
