證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2012-015號
寧夏東方鉭業股份有限公司
關于為控股股東提供貸款擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
經公司四屆二十次董事會會議審議批準、2010年第一次臨時股東大會審議通過，公司為中色（寧夏）東方集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）提供60,000萬元貸款擔保。截止2012年2月29日，集團公司已為本公司提供了總額為66,000萬元的擔保，實際控制人中國有色礦業集團有限公司（以下簡稱“中國有色礦業”）為本公司提供了總額為70,000萬元的擔保，本公司將為集團公司追加提供76,000萬元的貸款擔保，擔保期限為4 年，自股東大會通過之日起計算。
本次關聯交易議案已經公司五屆十三次董事會?笠橥ü?，关联董蕭嗯创奇先生、钟景灭嬋生、李蔽嚾生、何荚E胂壬?、梁博益先生、充X窒壬乇鼙砭?。茰O歡亂恢巒饌ü靡榘浮?/DIV>
由于本次擔保是公司為控股股東提供擔保，且擔保金額已超過公司最近一期經審計凈資產（2011年12月31日凈資產236,713.46萬元）的10%，根據公司《章程》及深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定，本擔保事項尚需提交公司2011年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：中色（寧夏）東方集團有限公司
注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區冶金路
法定代表人：張創奇
注冊資本：230000萬元
經營性質：有限責任
經營業務范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產品（不含專營），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產、銷售，新材料技術開發，建筑安裝，輕鋼結構制作和安裝，機械加工及非標制作，商貿進出口業務
2、與被擔保人的關系
由于集團公司持有本公司201,916,800股股份，占本公司股份總額的45.80%，為本公司的控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第一款的規定，即直接或間接地控制上市公司的法人或其他組織為公司的關聯法人。
3、公司與被擔保人及實際控制人之間的產權及控制關系圖如下：
中國有色礦業集團有限公司 |
寧夏回族自治區國有資產監督管理委員會 |
中色（寧夏）東方集團有限公司 |
流通股股東 |
寧夏東方鉭業股份有限公司 |
60% |
40% |
45.80% |
54.20% |
4、被擔保人(母公司)的財務狀況： 單位：（萬元）
財務指標 | 2011年度（未經審計） | 2010年度（經審計） |
資產總額 | 469,826.41 | 414,126.97 |
負債總額 | 236,467.94 | 152,956.80 |
凈資產 | 233,358.47 | 261,170.16 |
營業收入 | 76,706.96 | 52,161.26 |
利潤總額 | -1,697.88 | 744.82 |
凈利潤 | -1,585.60 | 2,849.44 |
三、擔保主要內容
由集團公司向金融機構申請借款，公司擬為集團公司再追加提供76,000萬元的貸款擔保，擔保期限為四年。借款期限自集團公司與相關金融機構簽訂貸款合同之日起計算，擔保期限自與金融機構簽訂貸款擔保合同之日起計算，擔保方式為連帶責任保證擔保。
四、董事會意見
董事會認為：鑒于集團公司和中國有色礦業為公司提供相當數量的擔保，本著互?；ブ脑瓌t，同意為控股股東提供擔保；同時控股股東目前經營狀況良好，具有擔當風險的能力，本公司為其擔保風險較低。
控股股東為公司提供反擔保，以集團公司現有土地、股權、資產等作為保證，擔保風險較小。
五、公司累計對外擔保數量及與逾期擔保的數量
截止2012年2月29日，本公司對外擔?？傤~為70,600萬元，其中：本公司為集團公司銀行借款提供的擔保是58,900萬元，本公司為子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司銀行借款提供的擔保是9700萬元，本公司為子公司寧夏有色金屬進出口有限公司銀行借款提供的擔保是2000萬元，無其他對外擔保事項，也無逾期擔保情況。
六、備查文件
1、公司五屆十三次董事會會議決議；
2、被擔保人最近一期的財務報表；
3、被擔保人營業執照復印件；
4、公司獨立董事出具的獨立意見。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2012年3月27日
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