股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2011-048號
寧夏東方鉭業股份有限公司
五屆六次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業股份有限公司五屆六次董事會會議通知于2011年7月29日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2011年8月12日在山東省青島市東方飯店召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事8人。獨立董事白維先生因出國未能到會，特授權劉永祥獨立董事代為出席會議并行使表決權。公司監事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事長張創奇先生主持。經認真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2011年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2011年半年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；《公司2011年半年度報告（摘要）》詳見2011年8月17日《證券時報》公司2011—050號公告。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改《公司章程》的議案》。
因公司經營業務的發展，《公司章程》作如下修改：
原:
第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產、加工、開發、科研與銷售，進出口業務、人工晶體、有色金屬稀有精細化工產品、碳化硅微粉、電子元器件、金剛石工具、電子漿料、電池材料、有色金屬新材料的生產、銷售等。
現修改為：
第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產、加工、開發、科研與銷售，進出口業務、人工晶體、有色金屬稀有精細化工產品、碳化硅微粉、電子元器件、電子漿料、電池材料、高強切割線、有色金屬新材料的生產、銷售等。
本議案尚需經公司2011年第五次臨時股東大會審議。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資參股設立遵義豐寧新材料科技股份有限公司的議案》。具體內容詳見2011年8月17日《證券時報》公司2011—051號公告。
四、以4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事張創奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益回避表決），審議通過了《關于購買控股股東“寶山”商標暨關聯交易的議案》。具體內容另行公告。
本議案尚需經公司2011年第五次臨時股東大會審議批準。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2011年第五次臨時股東大會有關事項的議案》。具體內容另行公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2011年8月16日
