證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2010-031號
寧夏東方鉭業股份有限公司
四屆二十二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業股份有限公司四屆二十二次董事會會議通知于2010年10月9日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2010年10月22日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：
一、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2010年第三季度報告的議案》。公司2010年第三季度報告全文見巨潮網絡，摘要詳見公司2010-033號公告。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對2010年三季度報告中上年同期財務數據追溯調整事項說明的議案》。
2009年9月，寧夏東方鉭業股份有限公司以現金28,062.42萬元吸收合并了中色（寧夏）東方集團有限公司銀川分公司、西北稀有金屬材料研究院金屬制品分廠，上述公司系本公司的母公司——中色（寧夏）東方集團有限公司的分公司及控股子公司的分公司，由于合并前后合并雙方均受中色（寧夏）東方集團有限公司控制且該控制并非暫時性，故本合并屬同一控制下的企業合并，合并日分別確定為2009年10月31日和2009年9月30日。本公司與中色（寧夏）東方集團有限公司銀川分公司、西北稀有金屬材料研究院金屬制品分廠的吸收合并中取得的資產及負債，均按照合并日在被合并方的賬面價值計量。
根據《企業會計準則第20號-企業合并》的有關規定：“同一控制下的企業合并，應視同合并后形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時，一直是一體化存續下來的，即在合并當期編制合并財務報表時，應當對合并財務表期初數進行調整，同時應當對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體在以前期間一直存在”。
主要會計數據及財務指標追溯調整如下：
2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 2010年（7-9）月與2009年（7-9）月調整后金額相比增減% | ||
調整前 | 調整后 | |||
營業總收入（元） | 474,297,664.59 | 307,882,680.70 | 318,513,203.34 | 48.91% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 20,758,785.55 | 17,584,162.19 | 10,971,974.94 | 89.20% |
基本每股收益（元/股） | 0.0582 | 0.0493 | 0.0308 | 88.96% |
稀釋每股收益（元/股） | 0.0582 | 0.0493 | 0.0308 | 88.96% |
加權平均凈資產收益率（%） | 1.74% | 1.41% | 0.83% | 0.91% |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） | 1.73% | 1.40% | 1.30% | 0.43% |
2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 2010年（1-9）月與2009年（1-9）月調整后金額相比增減% | ||
調整前 | 調整后 | |||
營業總收入（元） | 1,177,920,014.26 | 774,130,497.32 | 804,515,122.10 | 46.41% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 40,769,982.72 | 34,333,871.77 | 34,902,370.72 | 16.81% |
經營活動產生的現金流量凈額（元） | 29,515,490.51 | 14,942,044.69 | 5,472,382.04 | 439.35% |
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） | 0.0828 | 0.0419 | 0.0154 | 439.35% |
基本每股收益（元/股） | 0.1144 | 0.0963 | 0.0979 | 16.85% |
稀釋每股收益（元/股） | 0.1144 | 0.0963 | 0.0979 | 16.85% |
加權平均凈資產收益率（%） | 3.39% | 2.75% | 2.60% | 0.79% |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） | 3.28% | 2.38% | 2.22% | 1.06% |
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司為控股子公司提供貸款擔保的議案》。具體內容詳見2010年10月25日《證券時報》公司2010—034號公告。
本議案尚需經公司2010年第二次臨時股東大會批準。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2010年第二次臨時股東大會有關事項的議案》。詳見2010年10月25日《證券時報》公司2010—035號公告。
特此公告
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2010年10月25日
